首鋼資產(chǎn)重組是利好還是利空股票（首鋼重大資產(chǎn)重組）
登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí) 證券代碼：000959 證券簡(jiǎn)稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2025-052 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的首鋼內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、資產(chǎn)重組組完整，利好沒有虛假記載、還利誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?？展?/p>
重要內(nèi)容提示： 1.北京首鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬回購(gòu)公司部分A股社會(huì)公眾股用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃本次回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣6.50元/股 2.本次回購(gòu)股份以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)，票首資金來源為公司自有資金及股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款。鋼重
預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為4,大資000萬股—8,000萬股，占公司總股本的產(chǎn)重0.52%—1.03%按照回購(gòu)價(jià)格上限6.50元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)金額約為26,首鋼000萬元—52,000萬元具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
本次回購(gòu)股份的資產(chǎn)重組組實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過最終回購(gòu)股份方案之日起不超過12個(gè)月 3.公司于2025年9月29日召開八屆二十次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的利好議案》；于2025年10月22日召開八屆二十一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案暨取得金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款承諾函的還利議案》，將回購(gòu)股份的空股資金來源由“自有資金”調(diào)整為“自有資金及股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款”。
根據(jù)《北京首鋼股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）規(guī)定，票首在將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)情況下的回購(gòu)本公司股份，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議同意，無需提交公司股東會(huì)審議 4.截至本公告披露之日，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次回購(gòu)期間無明確的增減持計(jì)劃；公司將密切關(guān)注前述人員的增減持計(jì)劃，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
5.相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示 （1）若回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回購(gòu)價(jià)格上限，則本次回購(gòu)方案存在無法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)； ?。?）本次回購(gòu)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或其他可能導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)事項(xiàng)的發(fā)生，則存在本次回購(gòu)方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn) 一、 回購(gòu)股份方案的主要內(nèi)容 （一）回購(gòu)股份的目的 基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，為建立公司中長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，公司擬通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分A股社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
若后續(xù)監(jiān)管部門對(duì)于上市公司股份回購(gòu)頒布新的規(guī)定與要求，則本回購(gòu)方案按調(diào)整后的政策實(shí)行 （二） 回購(gòu)股份符合相關(guān)條件的說明 公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》規(guī)定的相關(guān)條件：
1. 公司股票上市已滿六個(gè)月； 2. 公司最近一年無重大違法行為； 3. 回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力； 4. 回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件； 5. 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
?。ㄈ?nbsp;回購(gòu)股份的方式、價(jià)格區(qū)間 本次回購(gòu)股份方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式 本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過人民幣6.50元/股，該回購(gòu)價(jià)格上限不高于董事會(huì)通過回購(gòu)決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%，實(shí)際回購(gòu)價(jià)格由公司管理層在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況確定。
如公司在回購(gòu)股份期內(nèi)實(shí)施了送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限 ?。ㄋ模?nbsp;回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額。
1.回購(gòu)股份的種類：公司發(fā)行的A股社會(huì)公眾股 2.回購(gòu)股份的用途：用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 3.回購(gòu)股份的數(shù)量、占公司總股本的比例：預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為4,000萬股—8,000萬股，占公司總股本的0.52%—1.03%。
具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)如公司在回購(gòu)股份期內(nèi)實(shí)施了送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股、現(xiàn)金分紅等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格和數(shù)量 4.擬用于回購(gòu)的資金總額：按照回購(gòu)價(jià)格上限6.50元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)金額約為26,000萬元—52,000萬元。
?。ㄎ澹?nbsp;回購(gòu)股份的資金來源 本次回購(gòu)股份的資金來源為公司自有資金及股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款 ?。┗刭?gòu)股份的實(shí)施期限 1.本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過最終回購(gòu)股份方案之日起不超過12個(gè)月。
如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿： ?。?）如果在此期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿； （2）如公司董事會(huì)決定提前終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過之日起提前屆滿；
（3）在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)金額達(dá)到下限后，公司管理層可以決定完成本次回購(gòu)，即回購(gòu)期限自該日止提前屆滿 2.公司不得在下列期間回購(gòu)股票： ?。?）自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；。
?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形 公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策并予以實(shí)施 3.公司回購(gòu)股份應(yīng)當(dāng)符合下列要求： ?。?）委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；。
?。?）不得在深圳證券交易所開盤集合競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)及股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購(gòu)的委托； ?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他要求 ?。ㄆ撸╊A(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 1.按回購(gòu)數(shù)量上限8,000萬股測(cè)算，約占公司總股本的1.03%。
若回購(gòu)股份全部轉(zhuǎn)讓給股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定，公司股權(quán)的變動(dòng)情況如下： 注：測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，實(shí)際股份變動(dòng)情況以后續(xù)實(shí)施公告為準(zhǔn) 2.按回購(gòu)數(shù)量下限4,000萬股測(cè)算，約占公司總股本的0.52%若回購(gòu)股份全部轉(zhuǎn)讓給股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定，公司股權(quán)的變動(dòng)情況如下：。
注：測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，實(shí)際股份變動(dòng)情況以后續(xù)實(shí)施公告為準(zhǔn) 如本次回購(gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司總股本不發(fā)生變化，公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
?。ò耍┕芾韺雨P(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾 截至2025年6月30日，公司總資產(chǎn)12,943,284.30萬元、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益5,012,181.57萬元、負(fù)債合計(jì)7,433,258.69萬元，貨幣資金702,208.46萬元。
假設(shè)以本次回購(gòu)資金總額的上限52,000萬元測(cè)算，占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益、貨幣資金的比重分別為0.40%、1.04%、7.41%，公司擁有足夠的自有資金和能力支付本次股份回購(gòu)價(jià)款的總金額上限。
公司現(xiàn)金流良好，本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響 本次回購(gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，將進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有利于充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
本次回購(gòu)實(shí)施完畢后，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布情況不符合公司上市條件，也不會(huì)影響公司的上市地位 全體董事承諾，在本次回購(gòu)股份事項(xiàng)中將誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購(gòu)事項(xiàng)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
?。ň牛┕径?、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說明 1.公司于2025年8月15日披露了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余全部限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，公司辦理完成“2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”剩余全部限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)，其中公司董事、高級(jí)管理人員所持“2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”限制性股票已全部完成回購(gòu)注銷。
除上述情況外，公司董事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人不存在在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的行為 2.公司董事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。
3.公司未收到董事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人提出的增減持公司股票計(jì)劃，若后續(xù)收到相關(guān)增減持計(jì)劃，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù) ?。ㄊ┗刭?gòu)股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排。
本次回購(gòu)股份擬用于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓公司如未能在披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，或本次回購(gòu)股票因股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)股票等原因未能全部授出，則對(duì)應(yīng)未轉(zhuǎn)讓或未全部授出的回購(gòu)股票將依法予以注銷。
公司將在股東會(huì)作出回購(gòu)股份注銷的決議后，依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序 ?。ㄊ唬╆P(guān)于辦理回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán) 本次回購(gòu)股份事項(xiàng)在董事會(huì)的審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)的適當(dāng)人士在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份的全部事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于： 1.辦理回購(gòu)專用證券賬戶及銀行賬戶相關(guān)手續(xù)；
2.辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等； 3.根據(jù)實(shí)際情況決定具體的回購(gòu)時(shí)機(jī)、價(jià)格和數(shù)量，具體實(shí)施回購(gòu)方案； 4.決定聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（如需要）；
5.如監(jiān)管部門對(duì)于回購(gòu)股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)的適當(dāng)人士對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止 二、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序 ?。ㄒ唬┕居?025年9月29日召開八屆二十次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》 ?。ǘ┕居?025年10月22日召開八屆二十一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案暨取得金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款承諾函的議案》，同意公司將回購(gòu)股份的資金來源由“自有資金”調(diào)整為“自有資金及股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款”。
?。ㄈ└鶕?jù)《公司章程》第二十五條及第二十七條規(guī)定，在將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)情況下的回購(gòu)本公司股份，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議同意，無需提交公司股東會(huì)審議 三、其他事項(xiàng)說明 （一）開立回購(gòu)專用賬戶的情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了股份回購(gòu)專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份 ?。ǘ┗刭?gòu)股份的資金籌措到位情況 本次回購(gòu)股份的資金來源為公司自有資金及股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款。
截至本公告披露之日，公司已經(jīng)取得中國(guó)工商銀行股份有限公司北京市分行出具的《貸款承諾函》，承諾向公司提供最高不超過人民幣4.68億元且不超過本次股票回購(gòu)資金總額的90%的股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款，貸款期限不超過3年。
具體貸款事宜將以雙方簽訂的貸款合同為準(zhǔn)根據(jù)公司的資金儲(chǔ)備和規(guī)劃情況，用于本次回購(gòu)股份的資金可及時(shí)到位 （三）回購(gòu)期間的信息披露安排 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在下列時(shí)間及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并在定期報(bào)告中披露回購(gòu)進(jìn)展情況：
1.首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生的次一交易日予以披露； 2.回購(gòu)股份占公司總股本的比例每增加百分之一的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)交易日內(nèi)予以披露； 3.每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況；
4.在回購(gòu)股份方案規(guī)定的回購(gòu)實(shí)施期限過半時(shí)，仍未實(shí)施回購(gòu)的，公司董事會(huì)將公告未能實(shí)施回購(gòu)的原因和后續(xù)回購(gòu)安排； 5.回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)方案已實(shí)施完畢的，公司將停止回購(gòu)行為，并在兩個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。
四、回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)提示 （一）若回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回購(gòu)價(jià)格上限，則本次回購(gòu)方案存在無法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)； ?。ǘ┍敬位刭?gòu)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或其他可能導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)事項(xiàng)的發(fā)生，則存在本次回購(gòu)方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn) 特此公告 北京首鋼股份有限公司 董事會(huì) 2025年11月3日。
海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP